AML-käytäntö

1. Yleiset ehdot

Verkkosivuston www.lamabet.com (jäljempänä "Verkkosivusto") omistaa ja sitä ylläpitää 3-102-940953 SRL, Costa Rican lakien mukaisesti perustettu ja rekisteröity osakeyhtiö, jonka yhtiörekisterinumero on 3102940953 ja jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee San Pedrossa, Barrio Dentissä, Del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, San José - Montes de Ocassa, Costa Ricassa (jäljempänä "Yritys", "Operaattori", "Me", "Meitä" tai "Meidän").

Verkkosivusto on Komorien liiton Anjouanin autonomisen saaren hallituksen myöntämä asianmukainen lisenssi ja sääntely lisenssinumerolla ALSI-152406018-F12. Yhtiö on suorittanut kaikki tarvittavat sääntelymenettelyt ja sillä on laillinen lupa harjoittaa pelitoimintaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, uhkapelit ja vedonlyöntitoiminta verkkosivuston kautta.

www.lamabet1.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet2.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet3.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet4.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet5.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet6.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet7.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet8.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet9.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-play01.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-fun01.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-best.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-game.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-gold.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-play.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-win.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-vip.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

Verkkosivuston toiminta noudattaa tiukkoja sääntelystandardeja, mukaan lukien kattavat rahanpesun estämistä (AML) koskevat menettelyt sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Varmistaakseen, että Asiakkaat ovat asianmukaisesti tietoisia AML-menettelyistä, Yhtiö on laatinut erillisen AML-politiikan (jäljempänä ”AML-politiikka”), joka on täysin linjassa Yhtiön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja torjuntaa koskevan politiikan kanssa.

AML-käytäntö on erottamaton osa Käyttöehtoja, Vastuullisen pelaamisen ja itse-estoa koskevaa käytäntöä, Bonuskäytäntöä, Tietosuojakäytäntöä, Evästekäytäntöä sekä KYC-käytäntöä, samoin kuin kaikkia muita käytäntöjä, sääntöjä, ohjeita tai menettelytapoja, jotka Yhtiö voi ajoittain hyväksyä, muuttaa tai julkaista Verkkosivustolla. Rekisteröimällä Asiakastilin Verkkosivustolla Asiakas nimenomaisesti vahvistaa ja hyväksyy olevansa sidottu kaikkiin edellä mainittuihin asiakirjoihin, mukaan lukien niiden mahdolliset muutokset tai päivitykset, joita voidaan ajoittain tarkistaa ja ottaa käyttöön.

Ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Yleissä ehdoissa.

Tämä AML-politiikka/-menettelyt kattavat seuraavat toimenpiteet:

1.1 Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat jatkuvasti kasvavia uhkia kansallisille ja kansainvälisille talouksille maailmanlaajuisesti, mikä pakottaa kaikki haavoittuvat toimialat ottamaan käyttöön ehkäiseviä toimenpiteitä.

1.2 Yhtiö sitoutuu pitämään käytössä menettelyt, joilla estetään sen Asiakkaille tarjoamien Palvelujen väärinkäyttö rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, petoksiin ja muihin rikollisiin tarkoituksiin.

1.3 Tämä politiikka on laadittu FATF:n asettamien kansainvälisten standardien sekä sovellettavan kansallisen AML-lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien muun muassa:

• Euroopan unionin rahanpesudirektiivit (AMLD) 1–6
• Anjouanin rahanpesun (ehkäisy) laki 008 vuodelta 2005
• Financial Action Task Force (FATF) -suositukset: kansainväliset standardit rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjumiseksi (FATF:n 40 suositusta). Nämä ovat maailmanlaajuisia standardeja, joita noudattavat eri lainkäyttöalueet, mukaan lukien ne, joilla on verkkopelilisenssejä.
• Erilaiset määräykset, joilla asetetaan pakotteita tai rajoittavia toimenpiteitä henkilöitä vastaan sekä kieltoja tietyille tavaroille ja teknologioille, mukaan lukien kaikki kaksikäyttötuotteet.

1.4 Asianmukainen Asiakkaiden tunnistaminen, henkilöllisyyden varmentaminen, Asiakkaiden toiminnan seuranta sekä epäilyttävän toiminnan raportointi ovat osa toimenpiteitä, joilla Yhtiö pyrkii vähentämään toimialaan liittyviä riskejä.

1.5 Yhtiö sitoutuu noudattamaan korkeimpia kansallisia ja kansainvälisiä AML- ja CFT-standardeja Palveluja tarjotessaan ja edellyttää johdon ja työntekijöiden noudattavan näitä standardeja.

1.6 Kaikkien työntekijöiden tulee tunnistaa rahanpesun indikaattoreita, kuten (mutta ei rajoittuen):

• Epätavalliset vedonlyöntimallit
• Epäilyttävät talletus- ja kotiutusmallit (määrä ja tiheys)
• Korttitietojen luotettavuus
• Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät ongelmat ja identiteettivarkaudet
• Tilien yhdistäminen / useiden tilien käyttö

1.7 Noudattaakseen sovellettavia sääntöjä, määräyksiä ja kansainvälisiä standardeja Yhtiöllä on käytössään menettelyt, joita se soveltaa tarjotessaan Palveluja Tilinhaltijoille. Näihin menettelyihin kuuluvat:

• Tunne asiakkaasi (KYC);
• Pelaajien toiminnan seuranta;
• Riskienhallinta;
• Poikkeavien liiketoimien raportointi;
• Tietojen säilyttäminen.

2. Tunne asiakasmenettelysi

Yhtiö on ottanut käyttöön Tunne asiakkaasi (Know-Your-Customer, KYC) -ohjelmat olennaisena osana palveluiden tarjoamista sekä riskienhallinta- ja valvontamenettelyjä.

Tällaiset ohjelmat sisältävät:

• Asiakkaan rekisteröinti / hyväksyminen;
• Asiakkaan tunnistaminen / henkilöllisyyden varmentaminen;
• Asiakkaan toiminnan jatkuva seuranta.

2.3 Kaikki Yhtiön Asiakkaat vahvistavat, sitoutuvat ja hyväksyvät seuraavat ehdot koskien Verkkosivuston käyttöä ja kaupankäyntiin ryhtymistä Verkkosivustolla Yhtiön asiakkaana (jäljempänä ”Asiakas”):

2.3.1 Asiakas noudattaa kaikkia asiaankuuluvia rahanpesua ja rikollisesta toiminnasta saatuja varoja koskevia lakeja ja säädöksiä;

2.3.2 Yhtiö toimii niin sanottujen ”tunne asiakkaasi” -velvoitteiden mukaisesti, jotka antavat Yhtiölle oikeuden toteuttaa rahanpesun vastaisia menettelyjä rahanpesutoiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi. Rahanpesulla voidaan tarkoittaa kaikkien sellaisten varojen käsittelyä, jotka liittyvät laittomaan toimintaan riippumatta siitä, missä kyseinen toiminta on tapahtunut;

2.3.3 Asiakas sitoutuu tekemään täysimääräistä yhteistyötä Yhtiön kanssa rahanpesun vastaisissa toimissa. Tämä sisältää Yhtiön pyytämien tietojen toimittamisen Asiakastiliin, Verkkosivuston käyttöön jne. liittyen, jotta Yhtiö voi täyttää sovellettavien lakien mukaiset velvoitteensa lainkäyttöalueesta riippumatta;

2.3.4 Yhtiö pidättää oikeuden viivästyttää tai estää minkä tahansa varojen siirron, jos on syytä epäillä, että kyseisen tapahtuman toteuttaminen voisi johtaa sovellettavan lain rikkomiseen tai on vastoin hyväksyttäviä käytäntöjä;

2.3.5 Yhtiö pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa kaiken kaupankäyntitoiminnan, jos on syytä epäillä, että palveluja käytetään laittomiin tai vilpillisiin tarkoituksiin;

2.3.6 Yhtiöllä on oikeus käyttää Asiakasta koskevia tietoja petollisen tai muutoin laittoman toiminnan tutkimiseen ja/tai estämiseen;

2.3.7 Yhtiöllä on oikeus jakaa Asiakasta koskevia tietoja seuraaville tahoille:

• Tutkintaviranomaisille tai muille valtuutetuille virkamiehille, jotka auttavat Yhtiötä noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien rahanpesun vastaiset lait ja KYC-velvoitteet;
• Organisaatioille, jotka auttavat Yhtiötä tarjoamaan Asiakkailleen sen tarjoamia palveluja;
• Valtion viranomaisille, lainvalvontaviranomaisille ja tuomioistuimille;
• Sääntelyviranomaisille ja rahoituslaitoksille.

Lisätietoja Tunne asiakkaasi -menettelystä löydät KYC-politiikastamme.

3. Pelaajien toiminnan seuranta

3.1 Yhtiö on velvollinen paitsi varmistamaan Asiakkaidensa henkilöllisyyden myös seuraamaan tilien toimintaa tunnistaakseen ne liiketoimet, jotka eivät vastaa kyseiselle Asiakkaalle tai tilityypille tavanomaisia tai odotettavia liiketoimia. Yhtiö on ottanut käyttöön useita toimenpiteitä ja menettelyjä varmistaakseen turvallisuuden ja suojan näillä osa-alueilla.

3.2 Yhtiö käyttää seuraavia toimenpiteitä Asiakkaiden toiminnan seurantaan:

3.2.1 Useiden tilien estäminen

Toiminnan seurantaan käytettävä järjestelmä sisältää IP-osoitteiden valvonnan, jonka avulla havaitaan kaikki yritykset rekisteröidä päällekkäisiä tilejä. Aina kun Asiakas pyytää varojen kotiutusta tililtään, järjestelmä tarkistaa päällekkäisten tilien olemassaolon sekä sen, onko Asiakas käyttänyt väärää tai peitepalvelinta (proxy). Mikäli päällekkäisiä tilejä havaitaan, kaikki tilit suljetaan eikä Asiakkaalle sallita uuden tilin avaamista.

3.2.2 Epätavallinen toiminta

Mikäli Asiakkaalla on epätavallisia talletuksia ja järjestelmä merkitsee ne poikkeaviksi, osastopäällikkö ottaa yhteyttä Asiakkaaseen saadakseen selityksen epänormaaliin käyttöön. Mikäli tyydyttävää vastausta tai tietoja ei anneta, päällikkö keskeyttää Asiakastilin, kunnes tarvittavat asiakirjat ja selvitykset on toimitettu. Jos Asiakas ei ole toimittanut riittäviä tietoja 30 päivän kuluessa, Asiakastili suljetaan. Päällikkö voi ryhtyä raportoimaan epätavallisesta tai epäilyttävästä liiketoimesta toimivaltaiselle viranomaiselle.

3.2.3 Varojen kotiutus tai maksaminen

Yhtiö ei maksa kotiutettuja varoja muuhun lähteeseen kuin siihen, josta ne ovat alun perin peräisin, ellei pyyntöä tukevia riittäviä tietoja tai asiakirjoja toimiteta.

Voittojen tai palkintojen maksaminen suoritetaan ainoastaan Asiakkaan omalle pankkitilille. Siirtoja tai maksuja kolmannen osapuolen tilille ei suoriteta, ellei niitä ole asianmukaisesti perusteltu ja ellei Yhtiö harkintansa mukaan hyväksy niitä.

4. Riskienhallinta

4.1 Ennen minkä tahansa liiketoimen suorittamista Yhtiö suorittaa tarkastuksia varmistaakseen, ettei Asiakkaan henkilöllisyys vastaa henkilöä, jolla on tunnettu rikollinen tausta, kiellettyä tahoa tai terroristia.

4.2 Asiaankuuluvat tiedot hankitaan asiakkaalta ennen kyseisen liiketoimen suorittamista.

4.3 Asiakkaan riskinarviointiprosessi voi sisältää Asiakkaan taustan, alkuperämaan, varojen lähteen sekä liiketoimien määrän ja volyymin arvioinnin.

4.4 Yhtiö voi suorittaa tehostettua huolellisuutta Asiakkaille, joita voidaan pitää korkean riskin Asiakkaina Yhtiön havaintojen perusteella.

4.5 Yhtiö voi suorittaa tehostettua huolellisuutta varoihin, joiden alkuperä on epäselvä, tai liiketoimiin, joiden arvo tai tiheys on suuri.

4.6 Yhtiöllä on yksinomaisessa ja ehdottomassa harkinnassaan oikeus suorittaa asiakkaan tuntemista koskevia toimenpiteitä (Customer Due Diligence, “CDD”) yhden tai useamman seuraavan tilanteen ilmetessä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

• Asiakastilin luomista koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä;
• Kun herää epäilyksiä rekisteröintiprosessin aikana toimitettujen tietojen tai asiakirjojen aitoudesta tai paikkansapitävyydestä;
• Kun on perusteltua syytä epäillä, että Asiakas saattaa olla osallisena rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen, tai kun Asiakkaan profiilin tai toiminnan luonne herättää tällaisen epäilyn;
• Kun Asiakkaan profiilissa havaitaan luvattomia muutoksia tai ristiriitaisuuksia;
• Kun yksittäinen liiketoimi tai toisiinsa liittyvien liiketoimien kokonaismäärä ylittää 2 000 euroa tai sitä vastaavan määrän muussa valuutassa, jolloin CDD-toimenpiteet sovelletaan automaattisesti;

Yhtiö pidättää oikeuden asettaa rajoituksia talletuksille, jotka ovat peräisin korkean riskin lainkäyttöalueiksi luokitelluista maista.

Asiakkaan tuntemista koskevat menettelyt käynnistetään, kun Asiakkaan yhteenlaskettu liiketoimien kokonaismäärä on vähintään 10 000 Yhdysvaltain dollaria tai sitä vastaava määrä muissa valuutoissa, riippumatta siitä, toteutetaanko talletukset tai kotiutukset yhtenä liiketoimena vai useiden toisiinsa liittyvien tapahtumien kautta.

Tätä kohtaa sovellettaessa panoksen asettaminen, varojen tallettaminen tai voittojen kotiuttaminen katsotaan kukin ”liiketoimeksi”.

Olemassa olevien tietojen säännölliset tarkastelut sekä vakituisten pelaajien liiketoimintamallien jatkuva seuranta muodostavat olennaisen osan asiakkaan tuntemista koskevasta menettelystä (CDD).

Yhtiö pidättää yksinomaisen oikeuden suorittaa CDD-toimenpiteitä kenen tahansa yksittäisen Asiakkaan tai minkä tahansa liiketoimen osalta oman yksinomaisen ja ehdottoman harkintansa mukaan riippumatta siitä, ovatko tässä asiakirjassa määritellyt käynnistävät tapahtumat tai kynnysarvot täyttyneet.

Tämä oikeus kuuluu Yhtiölle ja on käytettävissä koko Asiakkaan kanssa solmitun liikesuhteen keston ajan, ja sitä voidaan käyttää milloin tahansa, kun Yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi sääntelyn noudattamisen, riskienhallinnan tai Asiakkaan henkilöllisyyden ja liiketoimien eheyden varmistamiseksi.

Mikäli pakollisia asiakkaan tuntemista koskevia toimenpiteitä (CDD) ei voida saattaa onnistuneesti päätökseen — mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tilanteisiin, joissa Yhtiö odottaa Asiakkaalta asiakirjoja tai lisäselvityksiä — Asiakastili keskeytetään ja lukitaan väliaikaisesti.

Keskeytyksen aikana kaikki pelaamiseen ja liiketoimiin liittyvät toiminnot poistetaan käytöstä, kunnes vaaditut asiakirjat ja tarkastukset on suoritettu Yhtiön hyväksyttävällä tavalla.

Yhtiö pidättää oikeuden päättää liikesuhteen ja sulkea Asiakastilin, mikäli vaadittuja CDD-toimenpiteitä ei saada suoritettua kohtuullisessa ajassa tai jos toimitettuja asiakirjoja pidetään riittämättöminä tai vilpillisinä. Tällaisissa tapauksissa tilin sulkeminen johtuu sovellettavan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön (AML/CFT) noudattamatta jättämisestä.

Mikäli Yhtiö sulkee tilin ratkaisemattoman vaatimusten noudattamatta jättämisen vuoksi, kaikki Asiakkaalle laillisesti kuuluvat varat palautetaan alkuperäisen maksukanavan kautta.

4.7 Tehostettua huolellisuutta (Enhanced Due Diligence, EDD) suoritetaan tilanteissa, joissa havaitaan kohonnut rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski Yhtiön sisäisen riskinarviointikehyksen sekä sovellettavien lakien ja sääntelyvaatimusten mukaisesti.

EDD-menettelyt voidaan käynnistää muun muassa seuraavissa tilanteissa:

• Kun Asiakas tunnistetaan poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi (PEP) tai hänellä on läheinen yhteys PEP-henkilöön;
• Kun liiketoimet liittyvät lainkäyttöalueisiin, jotka luotettavat lähteet tai toimivaltaiset viranomaiset ovat luokitelleet korkean riskin kolmansiksi maiksi;
• Kun Asiakkaan rekisteröitymisen tai liiketoimien aikana toimittamissa tiedoissa ilmenee ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia;
• Kun Asiakkaan käyttäytyminen tai liiketoimintamallit poikkeavat odotetusta profiilista;
• Kun liikesuhde hoidetaan epätyypillisten tai ei-kasvokkain tapahtuvien kanavien kautta.

Yhtiö pidättää yksinomaisen oikeuden soveltaa EDD-toimenpiteitä mihin tahansa yksittäiseen Asiakkaaseen tai liiketoimeen oman harkintansa mukaan riippumatta siitä, ovatko vahvistetut kynnysarvot tai riskindikaattorit muodollisesti täyttyneet. Lisäksi Yhtiö voi asettaa rajoituksia talletuksille, kotiutuksille tai muille liiketoimille, jotka ovat peräisin korkean riskin lainkäyttöalueilta tai liittyvät niihin.

Kun EDD-menettelyjä sovelletaan, Asiakkaalta voidaan edellyttää lisäasiakirjojen toimittamista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kirjalliseen vakuutukseen ja sitä tukeviin todisteisiin, joilla vahvistetaan varojen laillinen alkuperä (Source of Funds, SOF) ja/tai varallisuuden alkuperä (Source of Wealth, SOW). Näiden pyyntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa liikesuhteen keskeyttämiseen tai päättämiseen Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan.

5. Epätavallisten liiketoimien raportointi

5.1 Kaikki epäilyttävät tapahtumat tai olosuhteet, joista tapahtumien valvontaosasto ei ole saanut riittävää selitystä, voivat johtaa ilmoitukseen Anjouanin, Komorien liiton, toimivaltaiselle viranomaiselle. Yhtiö pitää luetteloa kaikista tapauksista, joissa se ei ole pitänyt tarpeellisena ilmoittaa asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Päätös olla ilmoittamatta on perusteltava riittävästi.

6. Kirjanpito

6.1 Yhtiö säilyttää seuraavat tiedot viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen:

• Kopiot tai viittaukset Asiakkaan henkilöllisyyttä koskevista todisteista;
• Tiedot Asiakkaan kaupankäynti- ja pelitoiminnasta viiden vuoden ajan kyseisen liiketoimen päivämäärästä;
• Tiedot kaikesta annetusta AML/CFT-koulutuksesta;
• Tiedot sisäisiin ja ulkoisiin epäilyraportteihin liittyen tehdyistä toimenpiteistä;
• Tiedot vaatimustenmukaisuusosaston (Compliance Department) tarkastelemista tiedoista sisäisten raporttien osalta silloin, kun ulkoista raporttia ei ole tehty.

6.2 Yhtiö varmistaa, että edellä mainittuja vaatimuksia noudatetaan ja että asiakirjat voidaan esittää pyydettäessä.

7. Ota yhteyttä

7.1 Jos sinulla on kysyttävää rahanpesun vastaisesta käytännöstämme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@lamabet.com

7.2 Jos sinulla on valituksia rahanpesun vastaisesta käytännöstämme tai tilillesi ja henkilöllesi tehdyistä tarkastuksista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@lamabet.com

7.1 Jos sinulla on kysyttävää rahanpesun vastaisesta käytännöstämme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@lamabet10.com

7.2 Jos sinulla on valituksia rahanpesun vastaisesta käytännöstämme tai tilillesi ja henkilöllesi tehdyistä tarkastuksista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@lamabet10.com